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天平汽车保险修改公司章程

[ 2013年3月5日09:47 ]　来源:[ 保监会 ]　　　双击自动滚频

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　　关于天平汽车保险股份有限公司修改章程的批复

　　保监发改〔2013〕160号

　　天平汽车保险股份有限公司：

　　你公司关于修改章程的请示(天平保发〔2013〕5号)及补充材料收悉。经审查，核准你公司2012年12月26日股东大会决议对章程做出的以下修改：

　　一、第九条第三款修改为：现有股东出资额、认购股份和所占比例见下表：

　　天平汽车保险股份有限公司股份结构表

　　股东名称

　　认购的股份数

　　(万股)

　　持股比例

　　天茂实业集团股份有限公司

　　12600

　　20%

　　上海益科创业投资有限公司

　　12600

　　20%

　　上海浦育海实业有限公司

　　12600

　　20%

　　海南华阁实业投资有限公司

　　8549.6

　　13.57%

　　上海日兴康生物工程有限公司

　　7972.8

　　12.66%

　　海南陆达科技有限公司

　　7032.8

　　11.16%

　　上海中之皓投资管理有限公司

　　1644.8

　　2.61%

　　总计

　　63000

　　100%

　　二、第四十四条修改为：本公司召开年度股东大会，董事会应在会议召开二十日前以书面、电子邮件或法律许可的其他方式通知登记在册的股东；召开临时股东大会，董事会应在会议召开十五日前以书面、电子邮件或其他法律许可的方式通知登记在册的股东。

　　三、第六十九条修改为：本公司董事为九人，其中执行董事四人，非执行董事两人，独立董事三人。

　　四、第九十二条修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一人。

　　请你公司依照有关规定办理变更事宜。

　　此复

　　中国保监会

　　2013年2月16日