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保险监管部门摸底反洗钱:四类通道首曝光

[ 2014年10月24日10:31 ]   来源:[ 青岛财经日报 ]    双击自动滚频 
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    记者日前从权威渠道获悉,保监部门近期对保险公司进行反洗钱调研摸底,发现通过保险涉嫌洗钱的案件金额渐增,互联网保险的发展更是加大了反洗钱难度,四类易被不法分子借以洗钱的保险通道首度曝光。

  第四种洗钱方式是利用理赔欺诈洗钱。即洗钱者有计划地用黑钱置换保险标的,然后制造保险事故,获得赔款达到洗钱目的。调研还发现,有不法分子开始利用地下保单洗钱。地下保单多以人民币缴费,以外币退保或理赔,它为黑钱出境提供了便利的通道,已成为目前一种重要的洗钱工具。 (上证) 
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