瑞众保险扬州中支开展反洗钱专题培训

　　为提升中支反洗钱工作水平，学习可疑交易报告专业知识，1月25日，瑞众保险扬州中支组织内勤开展反洗钱培训，学习《可疑交易报告范例评析》相关内容，本部内勤20余人参与培训。

　　会议伊始，主讲人围绕近期中支可疑交易排查工作对范例评析内容作概述。反洗钱中心列举的银行业、保险业等十余家报告机构上报的关于涉嫌毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等涉罪类型的34份可疑交易报告。结合近期防非宣教活动，扬州中支重点讲解了范例评析中涉嫌非法集资及诈骗的可疑交易报告内容，看案例基本情况，听疑点详细分析。通过可疑交易报告中的案例评析，体现了非法集资非法性、公开性、社会性及利诱性的特征。交易规模巨大、交易备注异常、频繁变换宣传手法等疑点也充分表明了单位账户交易的违法行为。

　　通过此次培训，参会人员对可疑交易报告的反洗钱工作有更深入地了解。下阶段，瑞众保险扬州中支将对范例评析内容开展持续学习，认识洗钱风险变化趋势，进一步强化反洗钱风险防范意识，不断提升机构反洗钱报告水平。