瑞众保险淮安中支组织开展反洗钱风险提示专题学习活动

　　为进一步加强公司洗钱风险管理，提高员工认识洗钱犯罪活动的能力，2月19日至2月21日期间，瑞众保险淮安中支于全辖组织开展反洗钱风险提示专题学习活动。

　　本次学习主要围绕《<洗钱风险提示>2023年第4期（总第57期）》进行展开，主要分为四个方面：一是了解风险情况，知悉艺术品和古董市场洗钱风险趋势、线上交易方式及其市场透明度；二是学习洗钱方式及手法，认识艺术品和古董市场洗钱风险关键环节；三是详细解读可疑交易特征，知晓关于艺术品和古董客户的身份特征、行为特征以及相关资金交易特征；四是重点强调工作要求，通过重点培训识别客户身份、甄别可疑交易等方面的知识及方法，强化客户身份识别，提高员工客户风险分类准确性，抓好源头防控工作，严防弄虚作假，确保运营环节严谨合规。

　　反洗钱工作对维护经济秩序和社会稳定有着重大意义，在接下来的工作中，瑞众保险淮安中支将继续严格履行金融机构反洗钱的职责与义务，为共筑健康有序的金融环境贡献力量。

　　（图/文 淮安 张园园）

上图为淮安中支反洗钱“专题培训”现场照